Bị cáo buộc gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nói mình bị buộc tội không đúng, và cho hay “tôi cả một đời bị vu oan" nên đặt tên tập đoàn mới chuyên làm từ thiện của mình là Quan Âm Thị Kính.
Trả lời xét hỏi tại TAND TP.HCM sáng nay, 11/3, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bác bỏ lời khai của các bị cáo khác trong phần xét hỏi tuần trước (từ 5 – 8/3).
Trước đó, nhóm Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB; Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch SCB; Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Peninsula… cho rằng Trương Mỹ Lan là bà chủ của SCB, đã chỉ đạo rút tiền của nhà băng này.
Đáp lại, bà Lan khẳng định "không đúng", vì không có vai trò gì ở ngân hàng SCB, suốt 11 năm chỉ có cho mượn tài sản. Ngoài ra, như bị cáo Văn nói, cả năm chỉ gặp bà Lan khoảng 2 – 3 lần.
Về hành vi bà Lan yêu cầu Văn hối lộ Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD, bà Lan cũng bác bỏ. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho hay chính Văn còn nhờ bà gặp bị cáo Nhàn, "nói giúp" 2 nội dung, gồm đề nghị kết thúc thanh tra sớm để đối tác nước ngoài đầu tư vào SCB; tiếp tục hỗ trợ việc cho mượn tài sản.
Chủ tọa cho rằng bị cáo Nhàn khai được Văn nhờ gặp Lan, để nói giúp và "lời khai nào đúng, HĐXX sẽ đánh giá".
Câu hỏi tiếp theo tòa hỏi: bà Lan có phải là Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và phần lớn công ty trong hệ thống?
Trương Mỹ Lan cho hay Vạn Thịnh Phát có khoảng 5 – 6 công ty con và một tập đoàn đang xin giấy phép kinh doanh tên Quan Âm Thị Kính, chuyên về làm từ thiện, vì: "Tôi suốt cuộc đời bị vu oan". Bà nói, tay vung liên tục.
Chủ tọa cho hay: "Oan quá đặt tên tập đoàn như vậy phải không, oan hay không hội đồng sẽ xem xét". Chủ tọa cũng yêu cầu thêm rằng bị cáo Lan không được vùng tay, và: "Chú ý ngôn ngữ tại tòa, không phải ra tòa công khai, thích nói gì thì nói".
Trước cáo buộc bản thân tuyển chọn nhân sự, bố trí người thân, sử dụng công ty ma vay vốn, hoặc cấu kết các đối tượng là chủ công ty để rút tiền SCB, bà Lan cũng cho rằng nội dung này "không đúng".
Với nhóm các chủ doanh nghiệp như Phương Đông, Tường Việt, Trương Mỹ Lan cho hay họ giúp SCB cơ cấu ngân hàng với tài sản của Vạn Thịnh Phát cho mượn, không có quan hệ vay mượn.
Như với bị cáo Dương Tấn Trước, đang bị cáo buộc đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt 4.752 tỷ đồng của SCB, bà Lan khai ông Trước không tham ô như vậy, và: "Cậu ấy giỏi, vay ai một nghìn cũng trả. Tôi không biết Trước bị bắt không, khi tôi nghe bị bắt, tôi không phải người phụ nữ nhiều nước mắt nhưng…". Bà Lan bật khóc và được chủ tọa yêu cầu giữ bình tĩnh.
Câu hỏi tiếp, bị cáo có chỉ đạo nhân viên SCB kết hợp thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản rút tiền SCB?
"Thưa không", Trương Mỹ Lan đáp. Bị cáo này nói thêm rằng không quen biết, gặp ai và không chỉ đạo người của SCB trong việc này. Bà cũng xin: "Lúc tôi chưa bị bắt, bất động sản giá cao lắm, định giá theo giá thị trường, còn giờ tôi bị bắt rồi, giá 100 tỷ thì còn ba bốn chục tỷ thôi, nên mong xem xét cho anh em định giá".
Chủ tọa tiếp tục dẫn hồ sơ thể hiện SCB giải ngân hơn 2.500 khoản vay, tổng số hơn 1 triệu tỷ đồng, nay có hơn 677.000 tỷ không có khả năng thu hồi, và nhóm Vạn Thịnh Phát chiếm 2/3 số này, rất nhiều tiền được chở về nhà của bị cáo Lan.
Trương Mỹ Lan bác bỏ, nói tiền chở về khu vực nhà mình cho thuê, gồm rất nhiều đơn vị khác nhau trong các tòa nhà; không có việc chở tiền từ SCB về cho bị cáo sử dụng.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2012 - 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn, hơn 1 triệu tỷ đồng.
Trong đó, từ 2012 - 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến nay còn dư nợ hơn 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.
Từ 2018 - 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 129.372 tỷ đồng.
Bà Lan bị cáo buộc để che giấu hành vi phạm tội, năm 2017 - 2018 đã 4 lần hối lộ tổng số 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn, khi đó là Cục trưởng Thanh tra giám sát ngân hàng II của Ngân hàng Nhà nước.
Từ các hành vi trên, "Trương Muội" bị truy tố về các tội "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" theo luật 2015 và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo luật năm 1999.
Trả lời xét hỏi tại TAND TP.HCM sáng nay, 11/3, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bác bỏ lời khai của các bị cáo khác trong phần xét hỏi tuần trước (từ 5 – 8/3).
Trước đó, nhóm Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB; Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch SCB; Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Peninsula… cho rằng Trương Mỹ Lan là bà chủ của SCB, đã chỉ đạo rút tiền của nhà băng này.
Đáp lại, bà Lan khẳng định "không đúng", vì không có vai trò gì ở ngân hàng SCB, suốt 11 năm chỉ có cho mượn tài sản. Ngoài ra, như bị cáo Văn nói, cả năm chỉ gặp bà Lan khoảng 2 – 3 lần.
Về hành vi bà Lan yêu cầu Văn hối lộ Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD, bà Lan cũng bác bỏ. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho hay chính Văn còn nhờ bà gặp bị cáo Nhàn, "nói giúp" 2 nội dung, gồm đề nghị kết thúc thanh tra sớm để đối tác nước ngoài đầu tư vào SCB; tiếp tục hỗ trợ việc cho mượn tài sản.
Chủ tọa cho rằng bị cáo Nhàn khai được Văn nhờ gặp Lan, để nói giúp và "lời khai nào đúng, HĐXX sẽ đánh giá".
Câu hỏi tiếp theo tòa hỏi: bà Lan có phải là Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và phần lớn công ty trong hệ thống?
Trương Mỹ Lan cho hay Vạn Thịnh Phát có khoảng 5 – 6 công ty con và một tập đoàn đang xin giấy phép kinh doanh tên Quan Âm Thị Kính, chuyên về làm từ thiện, vì: "Tôi suốt cuộc đời bị vu oan". Bà nói, tay vung liên tục.
Chủ tọa cho hay: "Oan quá đặt tên tập đoàn như vậy phải không, oan hay không hội đồng sẽ xem xét". Chủ tọa cũng yêu cầu thêm rằng bị cáo Lan không được vùng tay, và: "Chú ý ngôn ngữ tại tòa, không phải ra tòa công khai, thích nói gì thì nói".
Trước cáo buộc bản thân tuyển chọn nhân sự, bố trí người thân, sử dụng công ty ma vay vốn, hoặc cấu kết các đối tượng là chủ công ty để rút tiền SCB, bà Lan cũng cho rằng nội dung này "không đúng".
Với nhóm các chủ doanh nghiệp như Phương Đông, Tường Việt, Trương Mỹ Lan cho hay họ giúp SCB cơ cấu ngân hàng với tài sản của Vạn Thịnh Phát cho mượn, không có quan hệ vay mượn.
Như với bị cáo Dương Tấn Trước, đang bị cáo buộc đồng phạm với bà Lan chiếm đoạt 4.752 tỷ đồng của SCB, bà Lan khai ông Trước không tham ô như vậy, và: "Cậu ấy giỏi, vay ai một nghìn cũng trả. Tôi không biết Trước bị bắt không, khi tôi nghe bị bắt, tôi không phải người phụ nữ nhiều nước mắt nhưng…". Bà Lan bật khóc và được chủ tọa yêu cầu giữ bình tĩnh.
Câu hỏi tiếp, bị cáo có chỉ đạo nhân viên SCB kết hợp thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản rút tiền SCB?
"Thưa không", Trương Mỹ Lan đáp. Bị cáo này nói thêm rằng không quen biết, gặp ai và không chỉ đạo người của SCB trong việc này. Bà cũng xin: "Lúc tôi chưa bị bắt, bất động sản giá cao lắm, định giá theo giá thị trường, còn giờ tôi bị bắt rồi, giá 100 tỷ thì còn ba bốn chục tỷ thôi, nên mong xem xét cho anh em định giá".
Chủ tọa tiếp tục dẫn hồ sơ thể hiện SCB giải ngân hơn 2.500 khoản vay, tổng số hơn 1 triệu tỷ đồng, nay có hơn 677.000 tỷ không có khả năng thu hồi, và nhóm Vạn Thịnh Phát chiếm 2/3 số này, rất nhiều tiền được chở về nhà của bị cáo Lan.
Trương Mỹ Lan bác bỏ, nói tiền chở về khu vực nhà mình cho thuê, gồm rất nhiều đơn vị khác nhau trong các tòa nhà; không có việc chở tiền từ SCB về cho bị cáo sử dụng.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2012 - 2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn, hơn 1 triệu tỷ đồng.
Trong đó, từ 2012 - 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến nay còn dư nợ hơn 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.
Từ 2018 - 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 129.372 tỷ đồng.
Bà Lan bị cáo buộc để che giấu hành vi phạm tội, năm 2017 - 2018 đã 4 lần hối lộ tổng số 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn, khi đó là Cục trưởng Thanh tra giám sát ngân hàng II của Ngân hàng Nhà nước.
Từ các hành vi trên, "Trương Muội" bị truy tố về các tội "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" theo luật 2015 và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo luật năm 1999.